14. Marta 2017.
Zbog izostanka optuženog Joze Sliškovića, odgođeno je suđenje za organizovani kriminal, pranje novca i poreske utaje u Sudu BiH.
Organizovani kriminal
13. Marta 2017.
Ana Miličević osuđena je na uslovnu kaznu od godinu i 10 mjeseci zatvora zbog pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi koja je od stranih državljana na području Hercegovine iznuđivala novac.
10. Marta 2017.
Suđenje za zloupotrebe u mostarskom uredu Službe za poslove sa strancima BiH, počelo je čitanjem optužnice, te uvodnim riječima Tužilaštva i dijela Odbrane.
7. Marta 2017.
Nakon što je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Republike Srpske podiglo optužnicu za davanje mita u iznosu od 20 konvertibilnih maraka, pravnici su uputili kritike da se radi o presitnoj korupciji, dok iz institucija kažu da rade sve predmete.
6. Marta 2017.
Policijski inspektor koji je svjedočio u korist Odbrane optuženih za pljačku 617.000 konvertibilnih maraka (KM) počinjenu na auto-putu kod Gradiške, kazao je da su okviri s municijom pronađeni na licu mjesta predani Tužilaštvu, a Odbrana tvrdi da municije nema u okvirima.
6. Marta 2017.
Državno tužilaštvo i Odbrana iznijeli su žalbe na presudu kojom je Srpko Vučenović proglašen krivim za pranje skoro dva miliona konvertibilnih maraka (KM) nastalih trgovinom ljudima u Azerbejdžanu i osuđen na godinu dana zatvora.
28. Februara 2017.
Istražiteljica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Jasminka Šarčević, koja je u predmetu kodnog naziva “Meso” učestvovala u finansijskoj istrazi, govorila je o sumnji za pranje novca, organiziranom kriminalu, ali i međusobnoj povezanosti optuženih firmi.
24. Februara 2017.
Služba za poslove sa strancima je otkazala boravke nekolicini stranih državljana u BiH nakon akcije “Nekretnina”, kojom je izvršena kontrola firmi čiji su osnivači ili odgovorne osobe državljani iz arapskih zemalja te Rusije i Ukrajine.
21. Februara 2017.
U nastavku suđenja za oružanu pljačku preko pola miliona konvertibilnih maraka (KM) na autoputu Banja Luka – Gradiška, Odbrana je prigovorila na dokumentaciju i fotografije s uviđaja jer se na njima ne vide brojevi pronađenih čahura i kofera.
21. Februara 2017.
Na suđenju za organizovani kriminal, pranje novca i porezne utaje, svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je određena dokumentacija pronađena sakrivena u škrinji gdje je bio magacin firme “Farmko”, koju je nakon nekoliko mjeseci predao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA).
Sva prava zadržana BIRN BiH.